Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, με παρουσία και στο Αγρίνιο, οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής, απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε σε εννέα περιοχές της χώρας: Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Πάτρα και Κόρινθο.
Από τις αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν 59 άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2016. Στο διάστημα αυτό είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο 430 εταιρειών, από τις οποίες οι 340 φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη συστηματική αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.
Το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών ξεπερνά τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων υπολογίζεται σε περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ.
Εταιρείες με διαφορετικά ονόματα, αλλά κοινή διοίκηση
Η μέθοδος που φέρεται να ακολουθούσε το κύκλωμα βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων.
Για τη διαχείρισή τους χρησιμοποιούνταν παρένθετα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές, χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Όταν μια εταιρεία συσσώρευε σημαντικά χρέη προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ ή άλλους φορείς, αντικαθίστατο από μια νέα, η οποία συνέχιζε την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές παρέμεναν στις παλιές εταιρείες, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές συνέχιζαν να δραστηριοποιούνται μέσω νέων επιχειρηματικών σχημάτων.
Το δίκτυο περιλάμβανε επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα, beach bars, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων. Η επιχειρηματική δραστηριότητα εκτεινόταν κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Λάρισα και την Κόρινθο, ενώ είχαν εντοπιστεί οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.
Χρέη εκατομμυρίων και πολυτελής τρόπος ζωής
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκομένων. Παρά τη συσσώρευση μεγάλων οφειλών, η έρευνα κατέγραψε αναλήψεις χρημάτων από εταιρικούς λογαριασμούς, μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εικονικές δανειακές συμβάσεις και υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι για μικρά χρονικά διαστήματα.
Σε χαρακτηριστική περίπτωση εντοπίστηκε αποζημίωση απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της οργάνωσης φέρονται να προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολυτελών αυτοκινήτων και χρηματοοικονομικών προϊόντων, διατηρώντας τρόπο ζωής που δεν συμβάδιζε με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Από τους μέχρι τώρα ελέγχους προέκυψαν 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, ενώ οι φορολογικοί έλεγχοι συνεχίζονται.
Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 528.687 ευρώ, δύο επιταγές αξίας 70.000 ευρώ, 18 οχήματα, εκ των οποίων 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ, ρολόγια και κοσμήματα αξίας περίπου 500.000 ευρώ, εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.
Στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύτηκαν επίσης περισσότερα από 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η αρμόδια Αρχή προχώρησε στη δέσμευση 130 λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, τραπεζικών ιδρυμάτων και αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτές. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δραστηριότητας του κυκλώματος και των οικονομικών συναλλαγών του.
Η αστυνομική επιχείρηση είχε παρουσία και στο Αγρίνιο, χωρίς μέχρι στιγμής να δίνονται στη δημοσιότητα ειδικότερα στοιχεία για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την περιοχή.
